银行财务眼睛| Xintai农村商业银行因违反反洗钱法

菲尼克斯金融新闻于5月7日在中国人民银行山东分支机构的官方网站上说，Xintai农村商业银行被控以40万元人民币未能履行必要的客户身份的强制性身份。当时的Xintai农村商业银行运营和管理部门副总经理王（Wang）受到35,000元人民币的惩罚。资料来源：“金融机构的反洗钱法规”的第9条必须根据法规建立和实施客户识别系统。