银行金融眼睛丨千卫·温州·卢尚农村商业银行因

菲尼克斯金融新闻将于8月13日在中国人民银行惠江分行的官方网站上说，宗江·温州·卢钦农村商业银行警告并惩罚了37.08亿元人民币，违反了8个违法行为，包括重大交易报告或涉嫌交易报告，违反了法规。具体违规如下：1。违反财务统计管理法规； 2。违反帐户管理条例； 3。打破有关商人管理的法规； 4。4。违反国库管理条例； 5。违反反企业管理法规； 6。违反信用法规； 7.未根据法规提交大量交易报告或可疑交易报告； 8。匿名客户的交易或为客户打开一个身份不明或虚假名称。 dai Moumiao，惠吉安温州卢钦农村商业银行零售商业部门总经理G，负责与未知客户的交易或为客户开设匿名帐户，并受到10,000元的惩罚。 Zhejiang Wenzhou的Lucheng农村商业银行会计会计部总经理Sun Mouya负责两项违规行为，包括违反帐户管理法规和未能根据法规提交重大交易报告或可疑交易报告。他警告并惩罚了70,000元。上述“违反未违规行为根据规定提交大量或可疑交易报告的交易报告”来自对金融机构的反款法规。第11条“金融机构应按照法规报告中国反洗钱监测和分析中心的RMB和外币的大量交易和可疑交易”；识别帐户或化名帐户对于客户，“来自金融机构的反磨损法规。第9条”金融机构必须根据法规建立和实施客户身份识别系统。 “