银行的财务眼睛丨Zhejiang Wenling United Rural Bank

根据中国人民银行的官方网站，菲尼克斯金融新闻将于7月31日在中国人民银行的官方网站上说，惠金·温林联合农村银行未能在需要时提交大型交易报告或可疑交易报告，并警告并惩罚了294.5万元人民币。具体违规如下：1。违反帐户管理条例； 2。违反Mercharier管理条例； 3。反对犯规业务管理法规的感染； 4。违反了信用信息，规定，询问和相关管理条例的收集； 5.未根据法规提交大型交易报告或可疑交易报告； 6。交易到匿名客户。温林联合金融运营部金融业务部门的反洗钱工作人员吉恩·莫利（Jin Mouli）负责未能提交大型交易报告或可疑的Transacti如有必要，并受到20,000元的惩罚。夏·莫汉（Xia Mohan）是惠江·温林（Wenling United）农村银行管理部门的企业营销人员，负责违反Merchar -Char -Management法规并向匿名客户进行交易。他警告并惩罚了160,000元。上述违反“未能根据法规提交可疑交易报告”，该法规源自《金融机构的反货币法规》第11条“应报告中国的大型交易和可疑交易，反合同的洗钱监测和法规中的分析中心”。上述违反“向不认识客户交易的人”从金融机构的反洗钱法规第9条中得出的“金融机构必须根据法规建立和实施客户识别系统”。